最近严打卖usdt银行卡被公安冻结-买卖usdt 银行卡冻结问题资金退还可以解冻吗

其次，关于合法性问题虽然个人持有虚拟货币是合法的，但“924通知”明确指出，涉及虚拟货币的兑换交易中介等业务均为非法金融活动投资虚拟货币的风险在于，如果被认定为以此为业或扰乱金融秩序，出售行为可能触法银行卡冻结往往源于诈骗或非法资金无论是交易所还是私人交易，都存在风险对于预防冻。

普通OTC交易也可能触及法律红线，有法院判决案例明确指出，即使交易双方未使用银行卡等传统支付方式，但曾因交易被公安机关冻结止付，之后继续进行OTC交易，或为规避监管而使用多张卡，都将被视为“明知”，并据此定罪买卖USDT的生意风险巨大，不仅监管政策趋紧，还涉及洗钱和电诈犯罪近期案例显示，警方已。